Добрый день, Лев!

Ограниченный запрет оборота криптовалюты

Почему нельзя размещать на сайте призывы к получению и (или) сведения о привлекательности получения гражданами Российской Федерации либо юридическими лицами финансовых услуг по приобретению цифровой валюты, которая не является денежной единицей Российской Федерации?

Информация о продаже криптовалюты на сайте

Согласно ч. 10 ст. 4 Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", запрещается принимать цифровые финансовые активы в качестве средства платежа или иного встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровым финансовым активом товаров (работ, услуг), за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Согласно части 1 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (далее - Закон об информации) в Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных федеральным законодательством.

Передача информации посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии соблюдения установленных федеральными законами требований к распространению информации и охране объектов интеллектуальной собственности и может быть ограничена только в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами (часть 5 статьи 15 Закона об информации).

Таким образом, право на распространение информации не является безусловным, а сопряжено с соблюдением требований закона при ее распространении.

В соответствии с частью 4 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" выпуск, учет и обращение эмиссионных ценных бумаг, возможность осуществления прав по которым удостоверяется цифровыми финансовыми активами, регулируются Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" деятельностью по управлению ценными бумагами признается деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

В силу статьи 27 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Один рубль состоит из 100 копеек.

Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются.

Согласно разъяснениям Банка России от 27 января 2014 года у виртуальных валют отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты, операции по ним носят спекулятивный характер. В связи с анонимным характером деятельности по выпуску "виртуальных валют" и их использованию для совершения операций граждане и юридические лица могут быть, в том числе непреднамеренно вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступных путем, и финансирование терроризма.

Криптовалюта не является официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации и не может использоваться гражданами и юридическими лицами на территории Российской Федерации, информация об их реализации является информацией, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, то есть информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, следовательно, нахождение в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет подобной информации нарушает права Российской Федерации и права неопределенного круга лиц, в том числе право граждан на гарантированную Конституцией Российской Федерации жизнь в правовом государстве.

Данная позиция поддержана Банком России и в Информации Банка России от 4 сентября 2017 года "Об использовании частных "виртуальных валют" (криптовалют)".

Судебная практика по делам, связанным с использованием криптовалюты

В связи с вышеуказанными ограничениями криптовалюты в гражданском обороте, суды:

• отказывают в признании незаконными решения госорганов по блокировке сайта, если размещенная на нем информация содержит призывы к получению и (или) сведения о привлекательности получения гражданами Российской Федерации либо юридическими лицами финансовых услуг по приобретению цифровой валюты, которая не является денежной единицей Российской Федерации;
• признают запрещенной к распространению на территории Российской Федерации размещенной на сайте информации о криптовалюте (в т.ч. содержащая предложение услуг по созданию анонимного счета для зачисления денежных средств на любую сумму, их обмена на Биткоины, по конфиденциальной оплате товаров и услуг криптовалютой, а также по обмену Биткоинов на любую валюту по выгодному курсу);
• отказывают во взыскании стоимости криптовалюты в качестве применения последствий недействительности сделки, указав, что по смыслу статьи 128 ГК РФ, криптовалюта не относится к объектам гражданских прав и отношения с ее использованием не урегулированы действующим законодательством;
• отказывают во взыскании долга по договору займа, указав, что переданная криптовалюта не определена законодательством в качестве средства платежа, обладатель крипты не информировал налоговые органы о фактах обладания цифровой валютой и совершения гражданско-правовых сделок или операций с ней в установленном законом порядке;
• признают законным ограничение банковских операций по счету физического лица, поскольку неоднократные операции с цифровой валютой попадают под признаки операций, совершаемых в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
• отказывают в вычете НДС, если спорное оборудование предназначено исключительно для майнинга криптовалюты, т.е. для деятельности, не облагаемой НДС;
• отказывают во взыскании взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа, предусмотренного Законом о защите прав потребителей, если предмет спора представлял собой крипту или майнинговые фермы, следовательно, поскольку специфика товара требует представления дополнительных доказательств использования его для личных, бытовых или семейных нужд, а его использование не связано с бытовыми, личными, семейными или домашними нуждами;
• отказывают в признании незаконными решения госорганов по блокировке сайта, если размещенная на нем информация содержит призывы к получению и (или) сведения о привлекательности получения гражданами Российской Федерации либо юридическими лицами финансовых услуг по приобретению цифровой валюты, которая не является денежной единицей Российской Федерации;
• отказывают во взыскании неосновательного обогащения, если спорная сумма предназначалась для приобретения криптовалюты;
• отказывают в привлечении к субсидиарной ответственности по долгам контролирующих лиц, если судом установлено, что неудовлетворение требований кредиторов связано не с выводом активов, а с падением курса криптовалюты (при этом, инвесторы знали о характере инвестиций);
• признают недействительным договор займа, заключенный между займодавцем и заемщиком-должником, если не раскрыта экономическая целесообразность спорного договора, не доказана финансовая возможность передачи займа заемщику (в т.ч. по причине отсутствия надлежащих доказательств получения займодавцем оплаты от реализации цифровых активов по договору купли-продажи, а также сведений о декларировании соответствующего дохода);
• обращают в доход государства принадлежащие бывшему работнику госорганов, если ни его доход, ни доход его родственников и иных лиц, не могли стать источником поступления этого имущества к такому работнику;
• не признают неосновательным обогащением денежные средства, переведенные продавцу, если  перепиской в мессенджере был подтвержден факт заключения договора купли-продажи криптовалюты, чеком по операции – перевод спорной суммы в счет оплаты криптовалюты, криптокошельком – факт передачи криптовалюты покупателю;
• признают обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, определив криптовалюту предметом хищения, поскольку криптовалюта-биткоины, являющаяся по сути разновидностью цифровой валюты, имеет способность к конвертации в денежные средства, в т.ч. валюту иных стран, а также может быть принята в качестве средства инвестиций и платежа, не являясь денежной единицей иностранного государства и международной денежной или расчетной единицей, в связи с чем имеет материальную ценность, вывод судебных инстанций об отнесении ее к имуществу, явившемуся предметом хищения, как и о ее актуальной стоимости на момент происшедшего, представляется обоснованным. При этом несоблюдение потерпевшим финансовой и налоговой дисциплины не лишает криптовалюту вышеуказанного статуса;
• признают обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ, определив криптовалюту как «иное имущество», поскольку она имеет определенную имущественную ценность;
• признают обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ, сочтя, что требование в адрес потерпевшего о передаче биткоинов следует расценивать как требование о передаче иного имущества;
• признают обвиняемого виновным по ст. 174.1 УК РФ, поскольку его действия при совершении операций с использованием обменных серверов и криптовалютных бирж свидетельствуют о наличии цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению доходами от преступной деятельности, в результате чего таковые были введены в легальный экономический оборот.

Имею большой и успешный опыт работы по аналогичным спорам.

Обращайтесь к IT юристу по криптовалюте, обязательно помогу.

Август 2024 г.