Банкротство должника: как оспорить "дружественную" кредиторку

Добрый день!

1. Жалобы на арбитражного управляющего (АУ) в контролирующий Россреестр и их саморегулируемымую организацияю (СРО) по ст. 14.13 Кодекса об административных правонарушениях (далее – КоАП), начиная со штрафа до обязательной дисквалификации на срок от 6 месяцев.

При этом, основанием для проверки деятельности АУ по Вашей жалобе  может являться любое нарушение одной из тысяч возложенных ФЗоБ на управляющего обязанностей, от незначительного «не вовремя опубликованного сообщения о судебном акте», до грубых «нарушений очередности удовлетворения реестровых требований».

См. кодекс профессиональной этики СРО.

Нарушения приорганизации торгов сможно также обжаловать в Федеральную Антимонопольную Службу (ФАС), в том числе признание торгов недействительными.

2. Оспаривание «дружественной» должнику кредиторской задолженности.

Здесь важно установить личность руководителя такого кредитора, которым в большинстве случаев является ничего не подозревающий номинал, собрать доказательства мнимости сделки:

• финансовая отчетность, предоставляемая должником в кредитную организацию. Отсутствие кредитора в финотчетности кредитующего банка;
• отсутствие кредиторки в бухгалтерской отчетности должника из ФНС (в т.ч. материалы камеральных проверок, отражающих финансово-хозяйственную деятельность должника, книги покупок и продаж и пр.);
• данные по должнику из Росстата;
•  информация о финансово-хозяйственной деятельности должника из администрации его населенного пункта (департаменте промышленности, сельского хозяйства) при получении должником государственных субсидий, грантов, кредитов;
• экспертиза сроков давности его изготовления и подписания, почерковедческая экспертиза подписи, почерка, печати и пр.;
• допрос лиц, которые должны были бы участвовать при оказании фиктивной услуги, поставке товара, или чья подпись стоит в том или ином документе (например, акте приемки работ, товарной накладной, счет-фактуре и пр.);
• обращение в правоохранительные органы: прокуратура, полиция.

Т.е., чем больше в распоряжении суда будет доказательств мнимости сделки должника с кредитором, тем больше у судьи будет поводов отклонить заявление такого кредитора, в том числе, в соответствии со ст. ст. 10, 168 ГК РФ.

3.  И помните, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.

При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не подлежит применению часть 3.1 статьи 70 АПК РФ, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований; также при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

При оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.

Также в таких случаях при наличии сомнений во времени изготовления документов суд может назначить соответствующую экспертизу, в том числе по своей инициативе (пункт 3 статьи 50 Закона о банкротстве).

Всего Вам самого доброго. Обращайтесь.