Владимир СундаковПрофесиональный юрист
юрист
Пример: «Куда подать иск»
-
Антон
Аффилированности иностранной компании
Здравствуйте, Владимир Валерьевич! Как осуществляется доказывание презумпции аффилированности иностранной компании? Спасибо.
Добрый день, Антон!
Организация, не раскрывшая сведения о своих конечных бенефициаров, презюмируется аффилированным лицом.
Вследствие непубличной структуры владения акциями (долями) в компании, получение сведений о ее конечном бенефициаре объективно затруднено из-за особых правил в отношении раскрытия выгодоприобретателей таких компаний, в том числе офшорных. Представленные компанией документы сведений о конечном бенефициаре не содержат.
Учитывая правовую позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформированную в постановлении от 26.03.2013 № 14828/12, в ситуации, когда вопрос о применении положений российского законодательства, защищающих третьих лиц, ставится в отношении офшорной компании, бремя доказывания наличия либо отсутствия обстоятельств, защищающих офшорную компанию как самостоятельного субъекта в ее взаимоотношениях с третьими лицами, должно возлагаться на офшорную компанию. Такое доказывание осуществляется, прежде всего, путем раскрытия информации о том, кто в действительности стоит за компанией, то есть раскрытия информации о ее конечном выгодоприобретателе.
Добрый день, Антон!
Организация, не раскрывшая сведения о своих конечных бенефициаров, презюмируется аффилированным лицом.
Вследствие непубличной структуры владения акциями (долями) в компании, получение сведений о ее конечном бенефициаре объективно затруднено из-за особых правил в отношении раскрытия выгодоприобретателей таких компаний, в том числе офшорных. Представленные компанией документы сведений о конечном бенефициаре не содержат.
Учитывая правовую позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформированную в постановлении от 26.03.2013 № 14828/12, в ситуации, когда вопрос о применении положений российского законодательства, защищающих третьих лиц, ставится в отношении офшорной компании, бремя доказывания наличия либо отсутствия обстоятельств, защищающих офшорную компанию как самостоятельного субъекта в ее взаимоотношениях с третьими лицами, должно возлагаться на офшорную компанию. Такое доказывание осуществляется, прежде всего, путем раскрытия информации о том, кто в действительности стоит за компанией, то есть раскрытия информации о ее конечном выгодоприобретателе.
Представительство в арбитражном суде, обращайтесь за помощью.
18.05.2022
-
Взыскание неустойки и процентов по кредиту приводитк двойной ответственности подрядчика за одно нарушение
Здравствуйте, Владимир Валерьевич!
--- г. между ---- и -- был заключен контракт N --на выполнение работ по капитальному ремонту машины с модернизацией. По условиям договора подрядчик обязался в установленный контрактом срок выполнить работы - капитальный ремонт машины в объеме, соответствующем качеству, результату и иным требованиям, установленным контрактом.
Можем ли мы взыскать с подрядчика и сумму штрафа и проценты за пользование нашим авансом.Заранее благодарен. Контракт прилагаю. С уважением, С.И. -
Взыскание процентов с ООО по ст. 395 ГК РФ при несвоевременной выплате доли
Здравствуйте Владимир Валерьевич!
У нас такая ситуация: ООО несвоевременно выплатило стоимость доли. Можно ли взыскать проценты с ООО по ст. 395 ГК РФ?
-
Арбитражный суд может не учитывать вывод суда общей юрисдикции о правовой оценке отношений
Владимир Валерьевич, добрый день! Скажите, если юрлицо и его генеральный директор привлечены к административной ответственности за одно правонарушение и гендиректор оспорил решение в суде общей юрисдикции, после чего юрлицо обратилось в арбитражные суды. В этом случае квалификация отношений, данная судом общей юрисдикции, будет обязательна для арбитражного суда или нет. С пасибо. Руководитель ___________ С.С.
© 2025 Сундаков Владимир ВалерьевичКарта сайтаСтатьиПолитика конфиденциальности
Сайт разработан в компании «ARTKLEN»
Смотрите также