Уголовная ответственность предпринимателей

Добрый день!

Основные уголовные риски для бизнеса связаны с переделом собственности и неисполнением или частичным неисполнением договорных обязательств.

Вот только некоторые случаи применения уголовного закона к гражданско-правовым отношениям на примерах моей частной практики.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество":

• невозврат займов;
• невыполнение до конца работ для госорганов, когда несмотря на незавершенность работы, заказчику необходимо освоить годовой бюджет и полностью в оплатить незавершенную работу в отчетном периоде;
• неоплата полученного товара, работ, услуг;
• невозврат банковских кредитов.

Статья 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями":

• неисполнение или частичное неисполнение договорных обязательств.
• рейдерский захват имущества.

Статья 163 УК РФ "Вымогательство":

• неисполнение или частичное неисполнение договорных обязательств.
• рейдерский захват имущества.

Статьи УК РФ: 327 "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков", 171 "Незаконное предпринимательство", 160 "Присвоение или растрата", 172 "Незаконная банковская деятельность":

• рейдерский захват или отъем чужого имущества.

Статья 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности":

• ненадлежащая проверка контрагента, поставляющего сырьё для изготовления продукта;
• халатный контроль оказания услуги (например, несвоевременное обслуживание оборудования).

Статья 196 УК РФ "Преднамеренное банкротство":

• неплатежеспособность должника;
• банкроство.

Статья 173.1 УК РФ "Незаконное образование, создание, реорганизация юрлица":

• реорганизация (слияние, присоединение, выделение, разделение).

Статьи УК РФ: 174 "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"), 178 "Ограничение конкуренции", 185.2 "Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги", 195 "Неправомерные действия при банкротстве", 196 "Преднамеренное банкротство", 197 "Фиктивное банкротство":

• неплатежеспособность должника;
• банкроство;
• неуплата или частичная неуплата налогов.

Статьи УК РФ 199 "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации", 199.2. "Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов", 172.1. "Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации":

• неуплата или частичная неуплата налогов.

Особо хочется отметить использование статьи 210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)":

• здесь статья, предназначенная для борьбы с организованной преступностью, применяется в том числе и в отношении предпринимателей и чиновников, где под организованнной группой может рассматриваться административная подчиненность и сама структура (часть структуры) организации, как юрлица. 

Все уголовно правовые риски предусмотреть и предвидеть нельзя, поскольку характер применения к бизнес-отношениям той или иной статьи уголовного закона зависит только от желания и способностей правоприменителей, иного толкования этих уголовных норм судами.

Но предусмотреть наибольшее число уголовно-правовых рисков компании можно:

• выявить основные очаги существующих и потенциальных конфликтов, как внутри корпорации (бизнеса)так и с внешней средой;
• определить круг лиц, которые реально или потенциально могут быть заинтересованны в конфликтах с вашим бизнесом, используя уголовно-правовые механизмы;
• определить информацию, расскрытие которой имеет потенциальную угрозу для уголовного преследования бизнеса;
• обеспечить ограниченный доступ к конфиденциальной информации;
• нанять для работы по ограничению уголовных рисков профессиональных юристов;
• подготовить и реализовать план превентивных и периодически проверочных мероприятий. 

Обязательно помогу Вам. Обращайтесь.