Субсидиарная отвественность родственников в банкротстве

Добрый день, Галина Петровна!

Законодатель позволил самим судам устанавливать, контролировал ли ответчик должника в каждой конкретной ситуации.

Контролирующее должника лицо (КДЛ) – физическое или юрлицо, имевшее за три года перед банкротством и после возникновения признаков несостоятельности возможность определять действия должника, в том числе в силу родства с руководителем (ст. 61.10 «Контролирующее должника лицо» 127-ФЗ О несостоятельности (банкротстве).

Нельзя привлечь лицо к субсидиарной отвественности, только по родственной связи с КДЛ.

Суды оценивают степень вовлеченности в управление предприятием и получение родственником КДЛ выгодыесли доказано участие родственника КДЛ в схемах по выводу имущества. 

Основания привлечения родственника контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности в банкротстве

• КДЛ подарил родственнику активы. Суд посчитал, что договоры дарения руководитель использовал, чтобы скрыть имущество и избежать возможного обращения взыскания.
• КДЛ не взыскивал дебиторскую задолженность с юрлиц, значительная часть долей в уставном капитале которых принадлежала его родственнику. При этом подконтрольную фирму родственника использовали и для вывода активов.
• Родственник КДЛ является стороной сделок с должником.
• Родственник КДЛ работает в подконтрольной должнику компании на руководящей должности.
• Должник заключил с родственником КДЛ сделки по отчуждению ему активов.
• Если есть непогашенная субсидиарная ответственность на момент смерти контролирующего лица.

Субсидиарная отвественность преходит по наследству

Долг наследодателя, возникший в результате привлечения его к субсидиарной ответственности, входит в наследственную массу.

Иное толкование допускало бы возможность передавать наследникам имущество, приобретенное (сохраненное) наследодателем за счет кредиторов незаконным путем, предоставляя в то же время такому имуществу иммунитет от притязаний кредиторов, что представляется несправедливым.

Исходя из этого, для реализации права кредитора на судебную защиту не имеет значения момент предъявления и рассмотрения иска о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности: до либо после его смерти.

Не имеется оснований полагать, что обязанность компенсировать свое негативное поведение (возместить кредитору убытки), возникающая в результате привлечения к субсидиарной ответственности, является неразрывно связанной с личностью наследодателя.

Равным образом гражданское законодательство не содержит запрета на переход спорных обязательств в порядке наследования. Аналогичный правовой подход сформулирован в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 16.12.2019 № 303-ЭС19-15056.

Как отмечено Верховным Судом РФ в указанном определении, долг, возникший из субсидиарной ответственности, должен быть подчинен тому же правовому режиму, что и иные долги, связанные с возмещением вреда имуществу участников оборота (статья 1064 ГК РФ).

Соответственно не имеется каких-либо оснований для вывода о том, что обязанность компенсировать свое негативное поведение (возместить кредиторам убытки), возникающая в результате привлечения к субсидиарной 5 А55-17902/2019 ответственности, является неразрывно связанной с личностью наследодателя.

Равным образом гражданское законодательство не содержит запрета на переход спорных обязательств в порядке наследования.

Не столь важно, приобретено ли наследственное имущество в результате незаконных действий (п. 22 Обзора судебной практики ВС № 1(2020)). 

Возражения добросовестного родственника КДЛ:

• не давал указания, которые влияли на решения компании;
• не совершал сделок по выводу активов;
• предоставил выписки по счетам, подтверждающие доход;
• доказал, что за счет личных средств приобретал свое имущество;
• активы приобретены до совершения действий, повлекших привлечение к «субсидиарке» (для наследников).

Если же члены семьи контролирующего лица действительно принимали участие в противоправных действиях, то защититься будет крайне сложно.

20-11-2020

Обращайтесь за консультацией к юристу по банкротству, помогу.