Доказательства аффилированности

Добрый день, Пётр!

В судебной практике сформировалось два подхода для доказывания аффилированности: подтверждение формальной (юридической) и фактической аффилированности. Для доказательсва формальной, необходимо предоставить сведения, что лицо выступает участником, акционером или входит в состав органов управления компании. То есть формально наделено полномочиями влиять на деятельность организации (выписка из ЕГРЮЛ, сертификаты, содержащие сведения о директорах и акционерах, и реестр аффилированных лиц). Некоторые компании должны подавать ежегодно:

• публичные и непубличные акционерные общества (ст. 93 ФЗ № 208 «Об акционерных обществах»); 

• унитарные предприятия (ст. 28 ФЗ № 161 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»); 

• общества с ограниченной ответственностью (ст. 50 ФЗ № 14 «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Для подтверждения фактической нужно доказать либо наличие контроля одного лица за деятельностью другого, либо установленные между ними правоотношения на условиях, которые недоступны независимым участникам оборота. Например, сделки по предоставлению займа без обеспечения, так и продажа или передача в аренду имущества на нерыночных условиях.

Помощь юриста по банкротству

Имею большой и успешный опыт решения аналогичных дел.

Обращайтесь и я с удовольствием Вам помогу.

01.08.2024