Ответственность при несоблюдении требований к порядку открытия счетов в иностранных банках

Здравствуйте, Ольга!

Непредставление резидентом в инспекцию уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в зарубежном банке влечет штраф в размере от 4000 до 5000 рублей (п. 2.1 ст. 15.25 КоАП РФ).

Представление в инспекцию уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в иностранном банке с нарушением установленного срока влечет штраф в размере от 1000 до 1500 рублей (п. 2 ст. 15.25 КоАП РФ).

Несоблюдение порядка представления отчетов о движении средств по счетам в иностранных банках влечет штраф в размере от 2000 до 3000 рублей (п. 6 ст. 15.25 КоАП РФ).

Помощь юриста 

Имею большой и успешный опыт решения аналогичных дел.

Обращайтесь и я с удовольствием Вам помогу.

21.03.2024